未過多久,陳清河的電話打了進(jìn)來。
“總裁,您讓我調(diào)查的那筆錢有眉目了,當(dāng)初周先生將這筆巨款存入瑞士銀行后,大約五年左右,這筆錢都沒有被人動(dòng)過?!?br>
電話那端的陳清河語速微快,語調(diào)低沉。
厲嘯寒“嗯”了聲“然后呢?五年后呢?”
“五年前,這些錢分成多筆,轉(zhuǎn)入了位于加勒比的一個(gè)外貿(mào)公司賬戶里?!标惽搴泳椭揽偛脮?huì)這么問,他有條不紊回答道。
加勒比的外貿(mào)公司?
加勒比位于中美洲,包括古巴、海地等多個(gè)成員國,傳說,這里是黑市洗錢的好地方。
“這個(gè)外貿(mào)公司現(xiàn)在只怕已經(jīng)不存在了吧?”厲嘯寒冷冷一笑說道。陳清河回答:“是,在這筆錢轉(zhuǎn)入這個(gè)外貿(mào)公司沒多久后,這個(gè)公司就倒閉了,我查了這個(gè)公司的底細(xì),是個(gè)皮包公司,并沒有什么實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù),應(yīng)該就是專門用來洗錢的
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“那些錢呢?就此都沒了下文?”厲嘯寒皺眉問道。陳清河猶豫片刻,說道:“倒也不算是沒下文,我在調(diào)查這個(gè)公司時(shí),發(fā)現(xiàn)了其中一個(gè)合伙人的身份是港城人,而且,整個(gè)人,您可能認(rèn)識(shí)。”
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